Referat fra generalforsamling på Zoom, torsdag 7. mai 2020 kl 09:00-09:50

Åpning og registrering av møtende partnere
1    Styreleder, dekan Ingrid Schjølberg og direktør Nils Kalstad ønsket velkommen til møtet

Følgende påmeldte partnere/representanter ble registrert tilstede ved oppstart:

• Datatilsynet/Catharina Ness
• Watchcom Security Group/Anette Roll Richardsen
• Politidirektoratet/ Kristin O. Kvigne
• Økokrim/Hedvig Moe (fg sjef)
• KPMG/ Arne Blystad Helme
• Innlandet fylkeskommune/Paul Erik Hattestad
• Forsvarets Høgskole/ Saira Basit
• Høgskolen i Innlandet/Jens Uwe Korten
• Cyberforsvaret/Knut Ivar Rønning
• NSM/Mona Strøm Arnøy 
• Statnett/ Anders Granum
• KINS (Den kommunale informasjonssikkerhetsforeningen)/ Steinar Nørstebø
• Politihøgskolen/John Ståle Stamnes
• Domstolene i Norge/Tommy Kinnunnen
• Mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen
• Norsk ID-senter/ Toril Lysaker
• FFI/ Gudmund Grov
• Eidsiva/ Lars Bjelvin
• IBM/ Lars Hovind
• PWC/ Eldar L. Lillevik

Følgende påmeldte hadde forfall ved oppstart (noen kom til underveis):

• HF Sykehuset Innlandet/Egil Utheim 
• NC-Spectrum/Svein Foldøy 
• PST/Geir Garø 
• Oslo politidistrikt/Trond Austad 
• Kripos/Olav (etternavn ikke oppgitt)
• Telenor Norge/Hanne Tangen Nilsen
• Statkraft/ Andreas Ulvestad 

2    Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
Direktør Nils Kalstad foreslo styreleder, dekan Ingrid Schjølberg som møteleder og Mona Strøm Arnøy/NSM og Anders Granum/Statnett som protokollunderskrivere
    Enstemmig godkjent

3    Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Enstemmig godkjent

4    Godkjenning av Årsrapport 2019 med regnskap
    Direktør Nils Kalstad orienterte og svarte på spørsmål
    Enstemmig godkjent

5    Statusrapport, budsjett og planer 2020
Direktør Nils Kalstad orienterte og svarte på spørsmål
Enstemmig godkjent

6    Forlengelse av styreperioder og suppleringsvalg til styret
Styret foreslår for å holde kontinuitet i styrearbeidet og kunne forbedre de formelle prosessene i NTNU CCIS at:

I.    Styremedlemmene valgt for 2017-19 sitter til 2021 (gjelder NTNU/styreleder Ingrid Schjølberg, NSM/ nestleder Mona Strøm Arnøy, Telenor Norge/Hanne Tangen Nilsen, Politidirektoratet/Kristin Ottesen Kvigne, Cyberforsvaret/Knut Ivar Rønning.

II.    Styremedlemmene valgt for 2018-20 sitter til 2022, med unntak av Statkraft/Ingeborg Dårflot som ønsker å slutte nå. (gjelder Politihøgskolen/John Ståle Stamnes, mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen, ansatte-representant NTNU CCIS/Staal A. Vinterbo)

III.    Suppleringsvalg: Til avløsning for Statkraft i styret foreslås Statnett/Anders Granum for perioden 2020-22

7    Eventuelt
    Ingen saker
    
Protokollunderskrivere:
Oslo & Trondheim 11. mai 2020

NSM/ Mona Strøm Arnøy            Statnett/Anders Granum